¿Cual es el objetivo de la consulta de listas de control?

Es una herramienta que le ayuda a identificar las personas naturales y jurídicas que puedan representar un riesgo para el Grupo Bancolombia al establecer una relación contractual.

La lista debe ser consultada en todo proceso de vinculación, apertura, modificación o renovación de productos y servicios o al establecer relaciones contractuales con personas naturales o jurídicas, así como en las operaciones que involucren a un ordenante o beneficiario final.

En la lista de control existen categorías de Alerta y Bloqueo, las cuales tienen asociados los mensajes de acción que indican la gestión a realizar a cada una de las personas aquí reportadas.